পোশাক রফতানির আড়ালে অর্থপাচার, ৪ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে হচ্ছে একাধিক মামলা

জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি পোশাক পণ্য রফতানি করে দেশ থেকে প্রায় ৩৮০ কোটি টাকা মানি লন্ডারিং করেছে সাবিহা সাইকা ফ্যাশন, এশিয়া ট্রেডিং করপোরেশন, ইমু ট্রেডিং করপোরেশন ও ইলহাম নামের চারটি প্রতিষ্ঠান। তাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, মানি লন্ডারিংসহ বেশ কয়েকটি মামলা করা হবে।

মঙ্গলবার (১৪ মার্চ) রাজধানীতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. ফখরুল ইসলাম এসব কথা জানিয়েছেন। বললেন, সাবিহা সাইকা ফ্যাশন ১৮ কোটি, এশিয়া ট্রেডিং ২৮২ কোটি, ইমু ট্রেডিং ৬২ কোটি আর ইলহাম ১৭ কোটি টাকা রফতানি বাবদ দেখিয়ে এই মানি লন্ডারিং করেছে। রফতানি পণ্যের দাম ঘোষণায় কম-বেশি দেখিয়ে মানি লন্ডারিং করা হতো।

আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পন্য রফতানির নামে প্রতিষ্ঠানগুলো মুদ্রা পাচার করেছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। ফখরুল ইসলাম বলেন, এমন অপরাধে জড়িত আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

/এমএন